El BCRA detectó y bloqueó otros 15.000 «coleros digitales»
Las casi 15.000 personas incluidas en las Comunicaciones C 88004, 88005, 88006 y 88007 quedaron así suspendidas para operar en el mercado de cambios y quedaron acusadas de infringir la ley penal cambiaria.
Hace dos semanas, el BCRA ya había bloqueado cerca de 4.300 CUIT por el mismo motivo y un mes atrás, otros 350 más.
Según indica el procedimiento, a cada una de estas personas se les abrió un sumario que luego el Banco Central girará a la Justicia para que sean investigados por presunta violación de la ley penal cambiaria. La pena, de constatarse la maniobra ilegal, puede ser una multa de entre 1 y 10 veces el monto de la infracción y, en caso de reincidencia, penas de prisión de hasta 8 años.
El tema de los coleros digitales explotó a principios del mes pasado, cuando la app financiera Rebanking informó a través de Twitter que se habían visto «obligados a cerrar algunas cuentas por uso irregular y/o posible incumplimiento de las disposiciones establecidas por el BCRA que rigen el Mercado Único y Libre de Cambios, alcanzado por las sanciones de Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 y sus modificatorias».
Prácticamente en simultáneo, Brubank utilizó el mismo medio para enviar un mensaje de advertencia a sus clientes: “Cada vez que comprás dólares en Brubank, operás bajo la normativa de exterior y cambios del BCRA y la Ley Penal Cambiaria N19359 y modificatorias”.
A medidos de julio, el Central instó a los bancos a reforzar los controles para detectar maniobras sospechosas vinculadas a la compra minorista de divisas, luego del fracaso en su intento por instaurar una reglamentación para vedar el acceso al mercado de cambios a quienes reciben el IFE.
Fuente. BAENegocios