Se trata de una causa que se abrió por enriquecimiento ilícito contra Grindetti, derivada de la investigación central de los Panamá Papers en la que está imputado el presidente de la Nación, Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades off shore.
Al requerir la apertura de la investigación, el fiscal Evers se remitió además al diario Página/12, según el cual los voceros de Grindetti habrían dicho que esos poderes habían sido recibidos para hacer inversiones financieras e inmobiliarias que no habrían llegado a concretarse.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito se abrió porque Grindetti no habría declarado su presunta participación en esas sociedades off shore.
El fiscal pidió a la jueza Servini de Cubría, que pida al Gobierno porteño, la Municipalidad de Lanús y a la AFIP que remitan las declaraciones juradas de Grindetti desde diciembre de 2007 a la fecha.
Además solicitó que se libre exhortos, uno a la Confederación Suiza para que el banco Clariden Leu Ag brinde información sobre la presunta participación de Grindetti en una cuenta; y otro a Panamá relacionado con la firma Mercier International, «tanto de su participación accionaria como a quienes ostenten los cargos directivos de la entidad», según el dictamen.