POLICIALES

Prisión preventiva para Juan Suris por evadir $ 40 millones con facturas truchas

El juez Santiago Martínez ordenó la prisión preventiva para el novio de la vedette Mónica Farro, en el marco de una causa por la comercialización de facturas apócrifas a través de empresas fantasmas por servicios inexistentes.

Prisión preventiva para Juan Suris por evadir $ 40 millones con facturas truchas

La medida fue adoptada por el juez Santiago Martínez, el mismo que el 30 de enero último también le dictó la prisión preventiva a Suris en otra causa por comercialización de estupefacientes agravada por la concurrencia organizada de tres o más personas.

Fuentes judiciales revelaron que “tras analizar la abultada causa y diversos elementos de prueba el magistrado ordenó la prisión preventiva contra Suris por considerarlo el jefe de una organización destinada a la comercialización de facturas apócrifas” y le trabó un embargo de 15 millones de pesos. 

Ahora Suris podría recibir una pena mínima de 5 años y hasta 10 años de cárcel por ser el organizador de la banda.

La denuncia había sido presentada por la AFIP en agosto de 2013.

A su vez, la justicia dictó el procesamiento sin prisión preventiva para Domingo Tomás Goenaga, Eduardo Suris, Nicolás Ibarra Gutierrez, Flavio Carrano y Juan Pipkin. A estos les fijó una responsabilidad civil de 4 millones de pesos a cada uno y podría caberles una pena de 3 años y seis meses a 10 años.

Las investigaciones de la AFIP se iniciaron en 2011 e impulsa esta causa desde su rol de querellante.

¿Cómo era la maniobra?

Los voceros judiciales precisaron que la AFIP detectó que Juan Ignacio Suris lideró a un grupo de personas dedicadas a la creación e inscripción de sociedades materialmente inexistentes con el objetivo de vender  facturas de operaciones simuladas para evadir el pago de impuestos. Según cálculos de la entidad hubo al menos 190 usuarias de las facturas apócrifas que habrían evadido al menos 40 millones de pesos.

En la pesquisa se detectó que el novio de Farro figuraba como “integrante, cotitular de cuenta o administrador de clave fiscal” de cinco sociedades comerciales: Scarsur Bahía S.A.; E Y J Argentina S.R.L.; CVP Industria S.A.; Attimo Bahía Blanca S.A., y M-Magna S.A. También se probaron vinculaciones con una sexta firma, Bahía Acoplar S.A.

También se probaron vinculaciones con la firma Bahía Acoplar S.A.

En el curso de la investigación se realizaron diversos allanamientos en el domicilio particular de Suris donde se secuestraron 7 cajas de documentación relacionada con las firmas denunciadas.

A su vez en los domicilios de las sociedades se secuestraron cajas de documentación.

Del expediente y la información secuestrada en diversos allanamientos, se desprende que entre los clientes de las sociedades “fantasma” creadas para evadir, aparecen Carlos González; Maria de Las Mercedes Lassaque; Jorge Alberto Martínez; Minutillo Hnos S.A.; Fabricio Hernan Casini; If Diseño y Cad S.A; Ever Mario Alonso; Corcel Automotores S.A.; Nicolás Sotiriou S.A. y Resco S.A, entre otros.

Maniobra bancaria que hacía Suris

A analizar las cuentas bancarias de las sociedades truchas, se determinó que Suris ejecutaba una maniobra bancaria para simular pagos por operaciones que no existieron. Fuentes con acceso a la causa explicaron que en algunas de ellas se registró el siguiente mecanismo:

Ingreso de una suma de dinero en la cuenta; en un plazo de 48 horas se retiraba la misma suma en concepto de pago de cheques; el objetivo era simular pagos por operaciones que no existieron; en el curso de las investigaciones, el propio Suris manifestó que en ningún caso se depositó dinero en efectivo, sino que él concurría al banco y solicitaba la emisión de un ticket para respaldar los depósitos y que se justificaba la salida del dinero mediante cheques.

Características de las sociedades “fantasma”

Todas las firmas “fantasmas” tenían las mismas características. Estaban constituidas con el capital mínimo legal, de $ 12.000, no declaraban personal, no tenían bienes registrables, no estaban inscriptas en otros organismos y en algunos casos, ni siquiera tenían teléfono fijo.

En la misma resolución del procesamiento, el juez Martínez solicitó a los fiscales Alejandro Cantaro y Antonio Castaño que remitan la causa para continuar con una investigación por lavado de activos, en la que también estaría involucrado el novio de la vedette uruguaya.

Sin comentarios en “Prisión preventiva para Juan Suris por evadir $ 40 millones con facturas truchas”

Deja tu comentario